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第112章 棋手·陈烬追查:隐门现行踪迹

作品:棋手杀作者:鹰览天下事
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特定托管账户的资金流,总额超过八亿欧元。资金来源分散在全球超过二十个离岸金融中心的空壳公司,最终受益人信息被多重信托和代持协议掩盖。但资金的流动模式,与我之前分析的、与谢明远及‘隐门’关联的北极星资本、晨曦资本的部分交易特征,有高度相似性——同样的规避监管手段,同样的拆散-聚合-再拆散的洗钱路径,甚至在几个关键的时间节点上,与谢明远在国内的一些动作(如对天穹施压、试图转移‘种子’相关资源)有同步性。”

陈烬眼神一凝:“能锁定具体是银行的哪几个账户吗?或者,这些资金流动有没有触发银行内部某种特殊的处理流程?比如,需要‘M.’权限持有者批准,或者涉及‘特殊保管物品’的存取?”

“正在尝试。”阿九道,“银行的内部系统防火墙级别极高,而且是物理隔离加量子加密的混合模式,强攻风险太大。但我通过追踪这些资金进入银行前的‘最后一跳’——几家为‘守护者’银行提供代理结算服务的区域性小银行——发现了一些有趣的现象。大约两周前,也就是林晚姐在国内开始公开反击、谢明远压力增大的时间点前后,有一笔来自开曼群岛、约两千万欧元的资金,在进入‘守护者’银行的一个托管账户时,触发了该账户的一个‘特殊标记’。这个标记在代理银行的结算系统里,显示为一个古老的拉丁文缩写 ‘Sub M. Cura’,翻译过来大概是‘在M.的监护/管理下’。这笔资金的备注信息里,还有一个奇怪的代码 ‘Custos-7 Renew’。”

“Sub M. Cura…… 在M.的监护下。Custos-7 Renew…… 守护者-7 续期?”陈烬快速思考着,“‘M.’很可能指的就是那个古老股东‘M.’的权限。‘Custos’是守护者,也是银行名字的一部分。‘7’可能代表编号、等级,或者某种周期。‘Renew’是续期……听起来,像是一笔用于支付某种‘服务费’或‘维护费’的资金,这笔费用的支付,需要‘M.’权限的监督或批准。”

“而且时间点很微妙。”阿九补充道,“两周前,正是林晚姐拿到母亲日记、我们开始调查苏州老宅、谢明远在国内接连受挫的时候。这笔‘续期’费用,会不会是谢明远在动用他在‘守护者’银行这里的‘资源’或‘权限’,为应对危机做准备?比如,确保某个保管箱的安全,或者激活某项服务?”

陈烬点头,这个可能性很大。谢明远在“隐门”内部面临压力,又在与林晚的对抗中落

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