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第248章 冻结难度:各国法律差异

作品:棋手杀作者:鹰览天下事
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总结道,“‘隐门’将其资产分散配置在这些法律特性各异、甚至相互矛盾的司法管辖区,就是要利用这种差异性和程序壁垒,构建一道几乎无法被同时攻破的防火墙。快速、全面、同步的资产冻结,在现行国际法律框架下,近乎天方夜谭。”

“是的,”“钟摆”点头,“这就是现实。我们或许能在某个国家取得突破,冻结一两家公司的部分资产,但对于整个网络而言,不过是九牛一毛,而且会立刻惊动对方,导致其他资产被迅速转移、藏匿。我们需要的,是一种能够跨越 这些法律差异,迫使 或诱导 多个关键司法管辖区同步行动 的杠杆。”

“‘百灵’,‘锁匠’,” 苏瑾转向数据专家们,“从你们已掌握的‘隐门’非法活动证据中,筛选出那些能同时触犯多个主要司法管辖区核心法律,且证据相对确凿、具有高度公共危害性和政治敏感性 的案子。特别是涉及恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散、跨国有组织犯罪、针对政府官员的严重贿赂、以及针对儿童的严重犯罪 等领域。这些领域,国际社会有更强的合作意愿,相关法律也往往有更严厉的域外效力或司法合作机制。”

“明白,正在交叉比对。”“百灵”和“锁匠”立刻开始工作。

“‘钟摆’,”苏瑾继续道,“深入研究美国、欧盟、英国、瑞士、新加坡等关键金融中心在反洗钱、反恐怖主义融资、反腐败、反大规模杀伤性武器扩散 方面的最新立法、执法实践和国际合作承诺。找出它们法律中的‘最大公约数’和‘触发红线’。特别是那些允许在调查初期、基于合理怀疑即可采取临时冻结措施 的法律条款或执法实践,哪怕范围有限、时间短暂。我们需要一个能同时撬动多个杠杆的支点。”

“已经在做,”“钟摆”回答,“美国‘反海外腐败法’、‘反恐怖主义法案’、欧盟的‘欧洲逮捕令’框架、英国的‘不明财富法令’、瑞士在涉及严重犯罪时的‘快速冻结’程序、新加坡在反洗钱方面的严格法规……都是可能的切入点。但关键在于,我们需要一份能同时满足 这些法律启动门槛的、无可辩驳的证据包,将‘隐门’的具体罪行 与其特定资产 紧密、直接、清晰地联系起来。不能仅仅是资金网络分析,必须是犯罪事实+资金链路 的铁证。”

“证据……”苏瑾的目光投向虚拟星图的某个方向,那里代表着陆沉舟父亲可能留下的遗产,“我们需要更直接、更致命的证据。陆家老宅的铁盒,必须尽快破解。同时,‘百灵’,继续深挖许薇报道中涉及的、

…。。
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