陆振华利用主持改制工作的职权,与境外数家背景复杂的空壳公司合谋,通过一系列令人眼花缭乱的股权交易、资产剥离、资产评估造假等手段,将沪华重工最核心的优质资产、核心技术专利以及大量土地储备,以远低于市场价的价格,转移至这些空壳公司名下。随后,这些空壳公司又通过复杂的股权置换和注资,最终将资产注入一家由陆振华实际控制的海外离岸公司——维京群岛注册的“晨星资本”,完成了国有资产的“乾坤大挪移”。
报道“引用”了数份关键“证据”:
1. 一份据称是当年未公开的《沪华重工集团改制专项内部审计报告(征求意见稿)》的影印件。 报告厚达数十页,格式严谨,带有沪华重工集团审计部的文头和印章。报告内容“详细列举”了改制过程中发现的数十项“重大疑点”和“违规操作”,矛头直指主持工作的陆振华,指出其在资产评估、股权定价、交易对手选择等多个环节,“涉嫌利用职务便利,为关联方输送巨额利益,造成国有资产重大流失”,并“初步估算流失金额可能高达数十亿元人民币”。报告末尾,有数位审计人员的签名,以及“建议移送司法机关进一步调查”的结论性意见。但报道指出,这份报告“因不明原因被压下,从未正式公开”。
2. 数张模糊但关键信息尚可辨认的“银行转账凭证”照片。 凭证显示,在沪华重工资产剥离、转让给几家境外公司后不久,有数笔巨额资金,从这几家境外公司的账户,分多次、通过多个中间行,汇入了“晨星资本”在开曼群岛的账户。转账金额与审计报告“估算”的国有资产流失金额高度吻合,时间点也完全对得上改制关键步骤。报道称,这些凭证是“匿名举报人冒着巨大风险,从当年参与洗钱的某境外银行前雇员处获得”。
3. 几位“不愿具名的前沪华重工老员工”和“了解内情的退休干部”的“泣血控诉”。 他们以匿名方式,“回忆”了当年改制时工厂人心惶惶、资产被“贱卖”、数万工人被迫下岗的惨状,并“含蓄”地指出,这一切的幕后黑手,就是当时“年轻有为、深得领导信任”的陆振华。他们“痛心疾首”地表示,陆振华是“国家的蛀虫”、“工人的吸血鬼”,用肮脏的手段攫取了第一桶金,才有了后来陆氏的“辉煌”。
4. 一份“晨星资本”的股权结构图(模糊版)。 图表显示,该公司股权经过多层嵌套,最终受益人指向一个名为“Zhenhua Lu”的离岸信托。报道称,经“国际知名调查记者”核查,该信托的设立
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